投资建议来源 安孚科技: 安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓励大会的奉告实质纲要

（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓励大会的奉告）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓励大会的奉告

本公司董事会及整体董事保证本公告实质不存在职何差错记录、误导性贯通有时紧要遗漏，并对其实质的真确性、准确性和齐全性承担法律职守。

进击实质辅导： - 鼓励大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓励大会采用的收罗投票系统：上海证券交游所鼓励大会收罗投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓励大会类型和届次：2024年第四次临时鼓励大会 - 鼓励大会召集东谈主：董事会 - 投票表情：本次鼓励大会所采用的表决表情是现场投票和收罗投票汇集合的表情 - 现场会议召开的日历、技能和地方：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 收罗投票的系统、起止日历和投票技能：上海证券交游所鼓励大会收罗投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票法子：按照《上海证券交游所上市公司自律监管指引第1号—范例运作》等接洽礼貌实施 - 波及公开搜集鼓励投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于转机公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联交游决策的议案 - 2. 对于公司与交游对方签署附奏效条款的《刊行股份及支付现款购买财富条约之补充条约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟佳耦签署附奏效条款的《事迹承诺赔偿条约》的议案 - 4. 对于本次交游决策转机不组成紧要转机的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联交游答答信（草案）（纠正稿）》过甚纲要的议案 - 6. 对于本次交游不组成《上市公司紧要财富重组处治意见》第十三条礼貌的重组上市的议案（纠正稿）

三、鼓励大会投票细隐痛项 - 本公司鼓励通过上海证券交游所鼓励大会收罗投票系统利用表决权的，既不错登陆交游系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 抓有多个鼓励账户的鼓励，可利用的表决权数目是其名下沿途鼓励账户所抓疏导类别平日股和疏导品种优先股的数目总额。 - 团结表决权通过现场、本所收罗投票平台或其他表情重迭进行表决的，以第一次投票成果为准。 - 鼓励对所有议案均表决收尾才智提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限职守公司上海分公司登记在册的公司鼓励有权出席鼓励大会，并不错以书面体式交付代理东谈主出席会议和进入表决。 - 公司董事、监事和高档处治东谈主员。 - 公司聘用的讼师。 - 其他东谈主员。

五、会议登记轨范 - 个东谈主鼓励躬行出席会议的，应抓本东谈主身份证、股票账户卡办理登记；交付代理东谈主出席会议的，代理东谈主应抓本东谈主身份证、鼓励授权交付书、鼓励身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东谈主鼓励的法定代表东谈主出席会议的，应抓股票账户卡、本东谈主身份证、法东谈主鼓励加盖公章的买卖牌照复印件办理登记；交付代理东谈主出席会议的，代理东谈主应抓本东谈主身份证、法东谈主鼓励的法定代表东谈主出具的授权交付书、法东谈主鼓励股票账户卡以及加盖公章的买卖牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应抓融资融券接洽证券公司加盖公章的买卖牌照、证券账户贯通过甚向投资者出具的授权交付书办理登记；投资者为个东谈主的，还应抓本东谈主身份证，投资者为机构的，还应抓本单元加盖公章的买卖牌照、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权交付书（如法定代表东谈主交付他东谈主参会）办理登记。 - 现场会议参会证实登记技能：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记地方和接洽表情参见“六、其他事项之本次会议接洽表情”。 - 鼓励可采用传真或信函的表情进行登记（需提供接洽证件复印件），传真或信函以登记技能内公司收到为准，并请在传真或信函上注明接洽电话。

六、其他事项 - 本次鼓励大会现场会议会期展望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议接洽表情： - 接洽东谈主：任顺英 - 接洽电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权交付书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权交付书 授权交付书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹交付先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓励大会，并代为利用表决权。

交付东谈主抓平日股数： 交付东谈主抓优先股数： 交付东谈主鼓励账户号：

序号 | 非积贮投票议案称呼 | 欢喜 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于转机公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联交游决策的议案 | | | | 2 | 对于公司与交游对方签署附奏效条款的《刊行股份及支付现款购买财富条约之补充条约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟佳耦签署附奏效条款的《事迹承诺赔偿条约》的议案 | | | | 4 | 对于本次交游决策转机不组成紧要转机的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联交游答答信（草案）（纠正稿）》过甚纲要的议案 | | | | 6 | 对于本次交游不组成《上市公司紧要财富重组处治意见》第十三条礼貌的重组上市的议案（纠正稿） | | | |

交付东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 交付东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 交付日历： 年 月 日

备注：交付东谈主应当在交付书中“欢喜”、“反对”或“弃权”意向中遴荐一个并打“√”，对于交付东谈主在本授权交付书中未作具体指导的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。